2017 23日 株式会社
表 締役社長 伊藤 将雄 問合 先
URL
03-6435-2167 http://www.userlocal.jp/
当社 コ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 株主 皆 始 全 重視 企業価値 最大化 組
実現 経営 効率性及び健全性 高 透明性 高い経営体制 構築 必要
あ 考え コ ン 徹底 最重要課 置付 い 当社 重 課
中心的 体制整備 行 い 事項 締役会 監査役会等 経営 監督 実
株主 対 説明責任 果 経営者 企業 規 部統制 実
い 適時適 情報開示 出来 挙
コ ン コ 各原則 実施 い理
基 原則 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
伊藤 将雄 2,638,900 77.32
ＹＪ 号投資事業組合 280,000 8.20
渡邊 和行 207,700 6.09
俊輔 80,000 2.34
合 会社 ム ン 80,000 2.34
中村 賀一 58,000 1.70
ン 号 投資 事 業 限 責任 組 合
53,100 1.56
重樫 己 7,700 0.23
岩 大輔 7,700 0.23
支配株主 伊藤 将雄
親会社
親会社 場 引所
補足説明
．企業属性
場予 場区
決算期 ６
業種 情報 通信業
直前事業 度 (連結)従業員数 100人 満 直前事業 度 (連結)売 高 100億 満 直前事業 度 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
現時 い 当社 支配株主 間 引 無く 今 引 行う予 あ 当社 支配株主 引 行う際 一般 引 様 適 条件 行う 基 方針 当社 利益 い う 法 規則 遵守 適 対応 い
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情 当事項 あ
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
款 締役 員数 限 い
款 締役 任期
締役会 議長 社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社 外 締役 う 独立役 員 指 い 人 数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k
澤 隆生 会社 出身者 ◯
※ 会社 関係 い 選択項目 a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者 e. 場会社 主要 引先又 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 当 い 業 執行者 人 i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 k.
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
澤 隆生 ◯ 社外 締役 澤氏 当社株主
あ Ｙ Ｊ 号 投 資 事 業 組 合 業 執 行 者 あ Ｙ Ｊ
株 式 会 社 締 役 あ 社 当 社 株 式 保 比 率 8.2％
社 当 社 間 引 関 係 無 く 株主 投資家 断 影響 及 恐 い 考 え
氏 成28 ６ 期 当 社 売 高 18.3％ 占
販 売 先 あ 株 式 会 社
IT業界 い
様 々 新 規 事 業 事 業 化
携わ 新規 ン
対 高 い 知 見 背景 客観的 中立 的 立 場 当 社 経 営 関 的 確 言 頂 考え 社外 締 役 選任
執行役員 社 当社 顧 客 あ 当 社 経 営
何 影響 行使 当
販売比率 い 成28 第 四 半 期 実 績 10.7％
今 的
見込 株主 投
資 家 断 影 響 及 恐 無い 断
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
款 監査役 員数 限 い
監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査役 会計監査人及び 部監査担当者 監査 実効性 高 監査計画や監査結 果 共 業 改善 向 具体的 業 行う等 期的 意見交換 行い 者間 連携 図
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社 外監 査役 う 独立役 員 指 い 人 数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m
渡辺 智美 会社 出身者
中村 賀一 認会計士 税理士 △
中 裕幸 弁護士 認会計士
※ 会社 関係 い 選択項目 a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社又 子会社 非業 執行 締役又 会計参 c. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業 執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者 g. 場会社 主要 引先又 業 執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 i. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 当 い 業 執行者 人 k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 m.
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
選任 理
渡辺 智美 ◯ 米 国 認 会 計 士
資格 保 監査
法 人 実 経 験 あ 専門知識 経験 活
適 監 査 行
い 期待 常
勤 社 外 監 査 役 選 任
中村 賀一 ◯ 社外監査役 あ 中村賀一
成17 成27 ６ 間 当社 税 係 言
行 成28
監 査 役 就 任 引
解消 氏 当社
引 い 氏
入 占 割合 く 当社費 用 占 割 合 い
場 会 社 主 要 引 先 者 又 業 執 行 者 及 び
場 会 社 主 要 引 先 又
業 執行者 当
認 会 計 士 及 び 税 理 士
知見 当社
属 業 界 明 く 場会社 CFO 実 経験 あ
広 い 見 識 適 格 指 摘 行 い
社外監査役 選任 当社 過 去 氏 当 社
税 係 言
現在 引関 係 く 独立性 高い
場 会社 役 員 報 酬 外 多 金 銭
産 得 い コ ン ン 会計専門家 法 専門家
当
断
中 裕幸 ◯ 認 会 計 士 及 び 弁 護 士 資
格 当社 業
執 行 体 制 い 法 会計両面 適 監 査 行 頂 期 待
社外監査役 選任
独立役員関係 独立役員 人数
独立役員 関 事項
独立役員 資格 社外役員 全 独立役員 指
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施 策 実施状況
ッ ン制度 入
当項目 関 補足説明
当社 中長期的 成長や 企業価値向 向 対象者 利益 連動 対象者 献意欲
高 目的 ッ ン制度 採用
ッ ン 付 対象者 社 締役 社外 締役 社外監査役 従業員 当項目 関 補足説明
当社 業績向 士気 意欲 高 目的 締役 監査役 従業員 対 ッ ン 付
締役報酬関係
開示状況 個 報酬 開示 い い
当項目 関 補足説明
報酬等 総 1億 存在 い 個 報酬 開示 行
報酬 又 算 方法 決 方針 無 あ 報酬 又 算 方法 決 方針 開示 容
締役 報酬等 株主総会 決議 報酬限度 経営環境 役割 会社 献度や業
績 案 決 各 締役 報酬 決 い 締役会 決議 基
表 締役社長 一任
社外 締役(社外監査役) 体制
社外 締役及び社外監査役 管理部 行 締役会 資料 事前 資料配
社外 締役及び社外監査役 十 検討時間 確保 必要 応 事前説明 行
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の 概要)
当社 締役会設置会社 あ 監査役会設置会社 あ
当社 締役会 締役 う 社外 締役 構成 毎 開催 時 締役会
加え 必要 応 臨時 締役会 開催 締役会 い 法 及び 款 則
経営 重要 意思決 行う 業 執行状況 監督機関 機能
当社 監査役会 常勤監査役 及び非常勤監査役 構成 毎 回 例監査役会 開催 必要 応 臨時監査役会 開催 監査計画 策 監査実施状況等 監査役相互 情報 共 図
監査役 締役会及び 重要 会議 出席 監査計画 基 重要書類 閲覧
役職員 質問等 監査手 通 締役 業 執行状況 監査 部監査
担当者及び会計監査人 期的 会合 開催 緊密 連携 監査 実効性 効率性 向
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 機動的 業 執行 行う 業 執行 締役 経営 健全性
透明性向 果 目的 社外 締役 並び 社外監査役 選任 牽制機能 十
効 あ 断 記 ン 体制 採用
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み 補足説明 株 主 総 会 招 集 通 知
早期発送
株主総会 招集通知 い 早期発送
集 中 日 回 避 株主総会 設
多く 株主 皆 参加頂 う 開催日 設 関 社 集
中日 避 至便 場所 会議室等 確保い
電 磁 的 方 法 議決権 行使
今 検討 課 認識
議 決 権 電 子 行 使
ッ ム
参 加 機 関 投 資 家 議 決 権 行 使 環 境 向 向
組
今 検討 課 認識
招集通知(要約) 英 文 提供
今 検討 課 認識
株主総会招集通知 い 場 自社 ム 掲載 予
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身 説明 無
作 成 表
当社 株主 投資家 皆 全
対 適時適 情報開示 説明責任 果
場企業 責 あ 考え 当社 ム IR専用 設 当社 経営 事業活動 い 積極的 開示
方針 作成 表 い
個 人 投 資 家 向 期 的 説 明 会 開 催
場 決算説明会 期的 開催 加え 主要 機関投資家 皆 訪問 計画
あ
機関投 資 家 向 期 的 説明会 実施
場 決算説明会 期的 開催 加え 主要 機関投資家 皆 訪問 計画
あ
IR 資 料 ム
掲載
場日 ム IR 開設 価証券
報告書 適時開示書類 IR 等々 掲載 予 あ
IR 関 部署(担
当者) 設置
IR活動 い 経営企画室 担当
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
対 情 報 提 供 係 方 針 等 策
当社 適時適 会社情報 広く 表 当社 株主 皆 始 全
意思決 い 重要 あ 認識 う
認識 当社 ム IR 決算説明会等 実 図
積極的 情報 提供 機会 設 いく方針
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 業 適 性 確保 体制 部統制 ム 整備 関 基 方針
現在 基 方針 基 部統制 ム 運用 行 概要
あ
1 締役及び使用人 職 執行 法 及び 款 適合 確保 体制 (1) 法 款及び社会規範等 遵守 目的 コン ン 規程
業 必要 法 等 い コン ン 期的 開催 管 理
委員会 通 締役及び使用人 必要 啓蒙 教育活動 推進
(2) 外部 顧問弁護士等 通報窓口 部通報制度 制 行 等 防 及び早期発 見 図
(3) 監査役 監査役監査規程 基 独立 立場 締役 職 執行状況 い 監査 適法性 関 疑義 発見 場合 事実 指摘 改善 う 締役及び 締役会
勧告 必要 応 行 差 請求
(4) 部監査担当者 部監査規程 基 業 運営及び 産管理 実態 調査 締役 及び使用人 職 執行 法 款 並び 当社規程 適合 い 確認 表 締役 報告
(5) 社会的勢力 対 社会的勢力対策規程 及び各種 制 い 場 合 い 金銭 経済的利益 提供 い 社 周知徹底
2 締役 職 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
(1) 締役 文書管理規程 従い 締役 職 執行 係 情報 文書 電磁的媒体
記録 保存 締役及び監査役 必要 応 閲覧
(2) 化 機密情報 い 当社 情報 ム運用規程 並び ネッ ワ 規程 従い適 制限や ワ 管理 並び ッ ッ 体 制 敷く 機密性 確保 逸失 防
3 損失 危険 管理 関 規程 体制
(1) 当社 コ 適 把握並び 啓蒙 目的 管理規程 制
当 規程 基 い 管理部長 委員長 管理委員会 組織
(2) 管理委員会 期的 開催 当社業 推進 把握並び 対策
協議 結果 必要 応 社 通知
(3) 顕在化 場合 表 締役社長 統括責任者 緊急事態対応体制 敷 早期 回復
4 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
(1) 当社 毎 回 時 締役会 開催 法 事項 決議 経営 関 重要事項 決 及 び
業 執行 監督等 機動的 行う 効率的 職 執行 加え 必要 応 臨 時 締役会 開催
(2) 当社 職 権限規程 及び 業 掌規程 基 担当 締役並び 各部門長 権限
委譲 行う 迅速 効率的 意思決 確保
5 監査役 職 補 使用人 置く 求 場合 当 使用人 関 事項
当 使用人 締役 独立性 関 事項 並び 当 使用人 指示 実行性確保 関 事項
(1) 監査役 職 補 使用人 置く 求 場合 監査役 協議 必要 応
監査役 職 補 使用人 配置
(2) 当 補 使用人 対 監査役 指示 い 締役並び 所属部門長 指揮 命 い
(3) 当 補 使用人 人事異動 考課並び 懲戒処 い 監査役 意 得
6 締役及び使用人 監査役 報告 体制 当 報告者 報告 理 利 扱い い 体制及び 監査役 報告 関 体制
(1) 締役及び使用人 会社 対 著 い損害 及 恐 あ 事実 発生 可能性 生
場合 く 発生 場合 法 款 違 重大 事実 発生 可能性
生 場合 事実 監査役 遅滞 く報告
(2) 表 締役社長 締役及び監査役 期 期 問わ 当社 コン ン 及び 管理 組状況 経営 課 い 情報交換 行い 締役 監査 役 間 意思疎通 図
(3) 監査役 重要 意思決 や業 執行状況 把握 締役会等 重要 会議 出席 監査業 一環 締役会議事録並び 稟議書等 重要文書 閲覧 必要 応 締役及び使用人 説明 求
(4) 締役及び使用人 監査役 対 法 事項 加え 業 又 業績 重大 影響 え 事項 部監査 実施状況 部通報制度 通報状況及び 容 報告 体制 整 備 監査役 情報 集 交換 適 行え う協力
(5) 監査役 部通報窓口 あ 顧問弁護士 情報交換 期的 行い 重大 コン ン 懸念 あ 事象 い 細確認 行う
(6) 監査役 報告 行 締役及び使用人 い 表 締役等 管理者 当 報告 事実
理 利益 扱い 行 い
7 監査役 職 執行 い 生 費用 前払又 償還 手 当 職 執行 い
生 費用又 債 処理 係 方針 関 事項
(1) 監査役監査 必要 費用 い 毎期 予算策 時 監査役 管理部門 見込 提 示 会社 当 費用 い 会社運営 必要 経費 支給
(2) 当 予算 超過 費用 い 事前 監査役 管理部門 請求理 申請
必要 手 経 うえ 支給
(3) 記 支給方法 前払い 払いい 方法 可能
8 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
(1) 締役 監査役 締役会 重要 意思決 過程及び業 執行状況 把握
重要 会議 出席 環境 整備 部監査 担当者 会計監査人及び外部 専 門家等 必要 応 連係 環境 構築
(2) 監査役 会計監査人及び 部監査担当者 期的 会合 持 各監査人 監査状況 共 監査 効率化
9 報告 信頼性 確保 体制
当社 報告 信頼性確保 報告 係 部統制 ム 整備 構築 行い
組 効 適 機能 期的 的 評価 体制 構築
10 社会的勢力 引排除 向 基 的考え方及び 整備状況
(1) 当社 社会的勢力 対 毅然 対応 社会的勢力 一 関係
絶 社会的勢力対策規程 締役及び監査役並び 使用人 周
知徹底
(2) 社会的勢力 当要求 組織暴力及び 犯罪行 対 顧問弁護士 警察等 外 部
専門機関 連携 解決 図 体制 整備
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 方針 基準 社会的勢力対策規程 会社 い 場合 い
社会的勢力 対 金銭 経済的利益 提供 い 基 方針
当社 ン ネッ 検索 び 帝国 ン 日経 コン 用い 株主 役職員 引
先 全 調査 特段問 い 確認
引先 い 新規 引開始時並び 引先 い 毎 確認 行う 社会的勢力
非関 あ 確認
株主 い 非 場 現段階 い 譲渡承認依頼 あ 場合や割当先 検討段階 確認
排除 場 い 期 株主確 20 い 確認
．その他
．買 防衛策導入の有無 防衛策 入
当項目 関 補足説明
当社 現在 防衛策 入予 あ
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
当社 コ ン 体制 図 あ
模式図(参考資料)
適時開示体制 概要 模式図
当社 適時開示 策 開示情報 容 通 開示方法
決 事実 開示
各部 稟議等によ 上申
管理部 決裁者の確認・開示要否の検討
取締役会 決裁
経営企画室 開示資料作成
情報開示担当役員 資料チェック
管理部 開示実施
開示 TDnet、当社HP
発生事実 開示
各部 稟議等によ 上申
管理部 経営企画室と開示要否協議
経営企画室 管理部と協議後、開示資料作成
情報開示担当役員 資料チェック
管理部 開示実施
開示 TDnet、当社HP
決算情報 開示
管理部 決算取 纏め・決算開示資料作成
情報開示担当役員 開示指示
管理部 開示実施
開示 TDnet、当社HP
取締役会 決算報告
